वस्तू आणि सेवा कर (GST) अधिकाऱ्यांनी ४५२१ कोटी रुपयांची बनावट GST बिले जारी केल्याचा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेण्यासाठी सिंडिकेट चालवल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांच्या लेजरमधील ४.५२ कोटी रुपयांची इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम काढून घेतली, तर कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेली ७ कोटी रुपयांची रक्कम जमा आली आहे.
जीएसटी विभागाने शुक्रवारी एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. निवेदनानुसार, या सिंडिकेटद्वारे ६३६ कंपन्या चालवल्या जात असल्याचे टॅली डेटावरून उघड झाले आणि टोळीच्या सरदाराने कबूल केले की तो फक्त बिले देत आहे, त्या बदल्यात कोणत्याही प्रकारचा माल पुरवत नाही. या लोकांनी जारी केलेल्या बिलाच्या बदल्यात ७४१ कोटी रुपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा केला आहे.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांच्या लेजरमधील ४.५२ कोटी रुपयांची इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम काढून घेतली, तर कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेली ७ कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आले आहे. तपासादरम्यान या सिंडिकेटच्या मुख्य सूत्रधाराला १३ जानेवारीला अटक करण्यात आली.
या व्यक्तीच्या अटकेसाठी जीएसटी इंटेलिजन्सच्या महासंचालकांनी ६ जानेवारी रोजी दिल्लीत शोध मोहीम सुरू केली होती. या शोधादरम्यान असे आढळून आले की एक व्यक्ती त्यांच्या सर्व्हरवर अनेक ग्राहकांना क्लाउड स्टोरेज सेवा प्रदान करते. अशाच एका संशयास्पद सर्व्हरच्या तपासादरम्यान काही कंपन्यांचा टॅली डेटा समोर आला.
संबंधित व्यक्तीने सांगितले की, हा टॅली डेटा कोलकातामधील एका सिंडिकेटद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. यानंतर 10 जानेवारी रोजी कोलकात्यात अनेक ठिकाणी तपास करण्यात आला. या तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद कागदपत्रे, अनेक मोबाईल फोन, अनेक बँकांचे चेकबुक, शिक्के आणि कंपन्यांचे सिमकार्ड जप्त करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या छाननीत असे दिसून आले की सिंडिकेट दूरवर बसून हा डेटा व्यवस्थापित करत असे.
